El código LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) por sus siglas en ingles conocido como código de identificador legal de entidades es un código alfanumérico único de 20 caracteres que identifica de forma exclusiva a cualquier participante del mercado financiero a nivel internacional.

Contribuye así a la transparencia, aumentando la confianza en las contrapartes de las transacciones y reduciendo los riesgos de abuso de mercado, fraude financiero, blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

El código LEI se creó debido a la necesidad de contar con un sistema eficaz para identificar a las entidades de las transacciones financieras a escala mundial.

Características del código LEI

  • El código del IPJ se estableció tras la crisis financiera de 2007 para mejorar la transparencia de los sistemas de datos financieros.
  • Permite una identificación clara y única de las entidades legales que participan en transacciones financieras.
  • Mejora la gestión de riesgos identificando a las partes.
  • Eficiencia operacional.
  • Identificación de las empresa.

¿Quién necesita un código LEI?

A partir del 3 de enero de 2018, todas las personas jurídicas que deseen negociar en los mercados financieros europeos con cualquier tipo de valores o derivados (por ejemplo, acciones, bonos, ETF, contratos a plazo de divisas, permutas financieras, permutas de tipos de interés, etc.) deben registrarse para obtener un número LEI.

Ahora mismo el código LEI se dirige a todas las empresas que participan en el comercio de derivados necesitan un IPJ. Los primeros destinatarios son las instituciones financieras como:

  • Bancos y empresas financieras: naturalmente habrá un código LEI para cada entidad bancaria (Santander, Bankinter, Caixa etc…).
  • Entidades que emiten acciones, deuda o valores para otras estructuras de capital.
  • Entidades que comercializan acciones o deuda
  • Productos de inversión, incluidos los fondos de inversión, los fondos de pensiones y los productos de inversión alternativos creados como entidades corporativas o como organismos de inversión colectiva (SICAV, fondos paraguas, fondos de cobertura, capital privado, etc.)
  • Entidades bajo la supervisión de un regulador financiero y sus filiales, subsidiarias y sociedades de cartera.
  • Contrapartes de las transacciones financieras

Como obtener el código LEI

Puedes solicitar el código LEI desde las paginas oficiales del Gobierno o desde gestores autorizados.

En España puedes solicitar el código LEI desde https://www.justicia.lei.registradores.org/

Para el registro de entidad al solicitar el Código LEI se te pedirán múltiples datos sobre la entidad o empresa que solicita el código LEI como:

  • Nombre o Denominación
  • País de Jurisdicción Legal
  • Código de Identificación Fiscal (N.I.F.)
  • Domicilio Fiscal
  • Tipo de Forma Legal
  • Fecha de creación de la entidad
  • Categoría Entidad
  • Datos del presentante
  • Datos de contacto
  • Datos de facturación

Precio Código LEI

La mayoría de personas prefieren recurrir a un registrador LEI o empresa gestora para obtener su código LEI rápidamente .

El precio de la gestión del código LEI en una gestora suele costar una media de 100€.

El precio del Registro LEI tiene un costo de registro inicial para el período elegido por años y la tarifa GLEIF. Actualmente, el recargo GLEIF es de 11 dólares por solicitud durante 1 año al que se agrega IVA si corresponde y el precio del servicio de gestoría en el caso de solicitarlo a través de una tercera empresa.

Consultar Código LEI

El Índice de códigos LEI Global es la única fuente mundial en línea de datos de referencia de personas jurídicas abiertos, estandarizados y de alta calidad.

Cualquier parte que esté interesada puede acceder y buscar fácilmente en el conjunto de datos del Identificador de Personas Jurídicas (IPJ) utilizando la herramienta de búsqueda basada en la web desarrollada por la GLEIF.

La iniciativa del IPJ está promovida por el G-20 y el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF).

Creada por el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) en 2014, la GLEIF es una organización supranacional sin ánimo de lucro encargada de gestionar el único sistema de identificación de personas jurídicas abierto y no patentado diseñado como bien público.

La GLEIF cree que todas las empresas del mundo deberían tener una única identidad global. Esta identidad debe incluir una única identidad global digital.

Servir a un IPJ ayudará a lograr este objetivo. Aprovechar el Índice de IPJ Global permite a los participantes en el mercado reducir costes, simplificar y acelerar las operaciones y obtener un conocimiento más profundo del mercado global.

Estadísticas del LEI

La GLEIF ofrece datos, cifras y estadísticas clave sobre la población mundial de LEI a través de gráficos interactivos y un mapa mundial detallado.

Puedes obtener rápidamente información sobre datos como el número total de LEI emitidos hasta la fecha o el número de LEI emitidos en países concretos.

Desafío del LEI

La función central de impugnación de la GLEIF está disponible para la búsqueda de LEI 2.0 y ofrece a cualquier parte interesada la oportunidad de activar la verificación y, cuando sea necesario, la actualización rápida de los registros del IPJ, incluida la información de relación relacionada.